В Испании арестованы 11 украинцев и россиян по подозрению в легализации денег мафии

Власти Испании выдали 16 ордеров на обыск, заблокировали многочисленные банковские счета и конфисковали имущество, связанное с преступной группировкой

В Испании антикоррупционная прокуратура арестовала 11 украинцев и россиян. Их подозревают в связях с организованной преступностью и легализации средств, добытых преступным путем.

Также следствие установило их причастность к подделке документов и уклонению от уплаты налогов.

Задержанные использовали оффшорные компании, зарегистрированные на Кипре или Британских Виргинских островах, с помощью которых регистрировали фирмы в Испании и скупали недвижимость.

Прокуратура сообщила, что обладает информацией о 10 миллионах евро «отмытых» средств, на которые куплена недвижимость.

Власти Испании выдали 16 ордеров на обыск, заблокировали многочисленные

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.